由於JJPTR还是能够如期在5月20号晚上举办宴会，证明该公司幕後还是有人操盘，因此国家银行和警方必须全速彻查和逮捕相关人士归案

由於JJPTR还是能够如期在5月20号晚上举办宴会，证明该公司幕後还是有人操盘，因此国家银行和警方必须全速彻查和逮捕相关人士归案。

我们担心，如果国家银行和警方任由幕後操盘人士继续运作，将会有更多受害者的款项转移到海外，造成更大的损失。

我们也要求国家银行调查到底马来西亚这十多年频频发生巨额黑金非法外流，部分款项是否是来自非法集资活动？

根据全球金融诚信组织（Global Financial Integrity）在2017年公布最新的非法资金外流报告，马来西亚在2014年所流失的资金，介於266亿美元至443亿美元（约1917亿令吉）。

根据这份《2005年至2014年发展中国家非法资金流动》报告，马来西亚在2014年的总贸易额是4432亿美元，其中6%至10%的资金，也就是266亿美元至443亿美元的资金外流。

数天前，资产管理公司Whitman估计过去十年通过不同形式进行诈骗，已经卷走百姓超过500亿令吉。如果以一美元兑换RM4.30来计算，500亿令吉等於116亿美元左右。这个数字和全球金融诚信组织公布的数据相当吻合。当然，从马来西亚非法六大海外的黑金还包括其他来历不明的金钱。

由於涉及数目庞大，国家银行必须立即和迅速调查非法集资活动的资金流向，尤其是诸如JJPTR这样的公司在公司创办人和主脑被逮捕後依然还能够进行晚宴，足以证明该公司尚有部分幕後操盘人士在进行低调运作。目前从各个不同消息来源得知一下户口都是属於JJPTR，或者被JJPTR用来进行资金转移的户口：

1. Hong Leong Bank – L&L Property Ventures Sdn Bhd – 33700016078
2. Hong Leong Bank – JJ Global Network Holdings Bhd – 05300102610
3. Hong Leong Bank – JJ Commerce Trading – 13700024273
4. Maybank – L&L Property Ventures Sdn Bhd – 507433385143
5. Maybank – JJ Global Network Sdn Bhd – 557438511888
6. Maybank – New Gen Food Sdn. Bhd. – 507433385293
7. CIMB – L&L Property Ventures Sdn Bhd – 8008058953
8. CIMB – PCP Global tech Sdn Bhd – 8008091851

我们有理由相信JJPTR负责人未必使用以他们公司名字或拥有人注册的户口来进行交易。以上的资料亦可能只是冰山一角，因为该公司如果要把资金转移到国外，为了避开执法当局的视线，他们可能使用更多的户口，把资金拆散以小额款项汇入海外户口。

我们呼吁受害者必须立即向警方报案，只有这样受害者才能取回本身的血汗钱。此外，他们的资料将能够协助警方全面了解该非法集资活动公司的运作方式。

到底他们会否在这段期间把剩馀的资金转移到海外，我们不得而知，但是如此做法已经为马来西亚的经济和金融体系砸下黑洞。如果国家银行和皇家警察能够迅速调查，甚至逮捕相关幕後主脑，我相信他们不容易得逞。